В соответствии с п. 1 ст.29 Устава Общества, Совет директоров общества состоит из 6 (шести) человек. Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.
«Положение о Совете директоров» утверждено 26.04.2012г. решением общего собрания акционеров №2/12 от 26.04.2012г.
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров АО «ЭКА».
Совет директоров Общества в отчетном году был переизбран на ГОСА 08.06.2016г.